普法“检”说 | 十天豪买600万黄金 一路“买买买”的他，栽了
普法“检”说
以案说法，警示提醒；辨析法理，传递正义。嘉兴检察推出【普法“检”说】栏目，以高质效履行法律监督职责的鲜活案事例，向您讲述检察工作中的法、理、情。
十天豪买600万黄金
一路“买买买”的他，栽了
“老板，现在金价是多少？”
“398元/克。”
“我要1500克，有没现货？”
一男子乐某，前后十天，刷了8张银行卡，消费近600万元，一路从温州买到嘉兴，“搬空了”多家黄金店铺的金条。
一笔订单交易黄金1627.46克
近65万元
2022年9月28日下午，男子乐某路过一珠宝店门口，添加了广告牌上老板的微信，经过沟通，得知“卖黄金需要实名登记，而买黄金不需要实名登记”的信息，并约好第二天上门“拿货”。
第二天下午4点多，男子乐某如约来到珠宝店，一次性购买了50克金条20根，30克金条1根，15克金条2根，10克金条3根及加工费比较便宜的金手镯金手链等，合计1627.46克的黄金。然后分四次在POS机上刷卡支付了665000元，其中16000元钱为乐某多刷，作为下一次购买金条的定金。
此时，珠宝店老板也没多问，就当做正常顾客来接待，只是觉得这一单生意的金额很高。“事后想想还是有疑惑的，这顾客太爽快了，购买这么多也没讨价还价，并且还不需要礼品包装，直接放在了一起。”珠宝店老板回忆。
10月1日上午，当乐某再次来到珠宝店时，引起了老板警觉，当场告诉乐某其定的黄金没货，并告知可以把之前支付的定金退回原先支付钱款的银行卡，或者换成金条。乐某直接选择金条后离开。
从温州到嘉兴，一路狂买
总消费金额达600万元
如法炮制，乐某先后在温州、嘉兴的六家珠宝店里，购买了价值近600万元的黄金，以金条为主，还有部分黄金首饰。
10月7日，按照事先联系，乐某来到嘉兴市秀洲区某珠宝店，以同样方式多次刷卡70多万，购买了1100克金条及黄金首饰，随后将所购黄金送至上家“阿强”指定的地点。10月9日下午，当乐某再次来到嘉兴市秀洲区某珠宝店时，被警方当场抓获。
“‘阿强’告诉我，要去找卖金条的金店，每次购买1500克左右的金条，金额在60万元上下。”按照上家“阿强”的指示，乐某事先找好金店，在去购买黄金之前，先去银行ATM机上，随便找一张“阿强”提供的贴有别人姓名和取款密码的借记卡，插入ATM机查看该银行卡是否冻结，如果没有冻结，就把贴在银行卡上的名字发给“阿强”，“阿强”就会安排给这张银行卡打款。
“‘阿强’会在微信上实时告诉我银行卡里有多少钱，然后我根据银行卡里的金额，告诉金店的老板要刷多少钱。”经审讯，乐某交代，如果卡里的钱正好够买金条，就把钱都刷完，如果卡里的钱还有多余，就在买完金条之后，到附近的ATM机上取现，把卡里的钱大部分取走，剩下几十块的零钱。
“我完成这样一次任务后，会有2000元或者3000元的报酬。”乐某交代，其购得黄金后就跟上家“阿强”联系，直接将黄金邮寄或运送至指定地点，由专人“取货”。
经查实，乐某购买黄金的钱款中，有265万余元为电信网络诈骗赃款。检察机关依法对乐某以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。经法院审理，乐某被判处有期徒刑四年八个月，并处罚金二万元。本案所涉及其他嫌疑人员，将由侦查机关进一步处理。
在“断卡”行动持续升级打击形势下，电信网络诈骗赃款转移手段愈发层出不穷，不法分子瞄准一切可利用之机转移赃款。司法机关将进一步加大力度开展预警式全链条打击，同时提醒大家，注意提升对电信网络诈骗等犯罪行为的识别和防范能力，如发现可疑行为及时报警；熟知《反电信网络诈骗法》等法律法规，抵制各类高回报诱惑，切勿成为犯罪行为的帮凶。
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